股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为12月9日15:00[2] - 股权登记日为2025年12月3日[4] - 登记时间为2025年12月5日9:00 - 17:30[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19][21] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月9日9:15 - 15:00[21] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号[4] - 现场登记地点为海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号康芝药业证券部[9] 股东大会选举 - 本次股东大会将选举第七届董事会非独立董事4人、独立董事4人[5] 提案决议 - 提案3.00、4.01、4.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[7] - 其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的过半数通过[7] 登记与投票方式 - 登记方式包括法人、自然人现场登记及异地股东信函或传真登记[8] - 公司将向股东提供网络投票平台，投票代码为350086，投票简称是康芝投票[15][17] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[18] - 累积投票制下，选举非独立董事和独立董事，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4[19] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”[21] 其他 - 关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案，子议案数为11个[16][26] - 会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理[9] - 本次股东大会不设置总议案[19] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束，复印件或自制均有效，单位委托须加盖公章[28]