公司股份与出资 - 公司设立时发行股份总数为180,000,000股，每股金额为1元[8] - 中国黄金总公司出资认购15,935.39万股股份，并以2000万元现金出资[8] - 中信国安黄金有限责任公司以2000万元现金出资[8] - 河南豫光金铅集团以500万元现金出资认购327.72万股股份[9] - 西藏矿业开发总公司以350万元现金出资认购229.40万股股份[9] - 天津天保控股等三家公司各以100万元现金出资分别认购65.54万股股份[9] 公司章程修订 - 2025年12月5日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交公司股东大会审议通过[2][77] - 完善总则、股东等多方面规定，取消监事会和监事，明确可用资本公积金弥补公司亏损等[2][3][5] 股东权益与规定 - 股东可依股份份额获股利等利益分配，可参加股东大会并行使表决权等[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[18] 公司决策与会议 - 股东会审议重大资产购买出售、套期保值业务、对外捐赠等事项[20][21] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[23] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至二人[106][107][113] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事三名[131] 公司财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[62] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年可供分配利润的5%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[63] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，需经董事会决议[69] - 公司解散应在十五日内成立清算组开始清算[72]