中金黄金股份有限公司董事会秘书 工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中金黄金股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、规 范性文件以及《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司 与证券监管部门、上海证券交易所之间的指定联络人，为公 司高级管理人员，对公司和董事会负责；董事会秘书负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料的 管理，按照规定或者根据中国证监会、股东等有关单位或个 人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露 等事宜。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、总会计师及其他高级管理人员和相关工作人员应当支 持、配合董事会秘书的工作，任何机构及个人不得干预董事 会秘书的正常履职行为。 1 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和 经营情况，参加涉及信息披露的有关会 ...