董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至二人[3] - 独立董事人数应不少于董事会成员的三分之一[4] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[12] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[14] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[15] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事连续十二个月未亲自出席超半数需书面说明披露[17] 议案提交 - 董事长、总经理等可提交不同类型议案[20][21] 决议通过 - 董事会审议提案须超全体董事半数赞成[27] - 公司担保需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[27] 其他规定 - 董事回避表决有相关规定[29] - 提案未通过条件未变一个月内不再审议[29] - 董事会会议需有记录，相关人员签名[33] - 董事对决议负责，违规可能赔偿[33] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前保密[35] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[36] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[37] - 规则由董事会解释，经股东会审议通过执行[39] - 规则未尽事宜按法律法规和章程执行[40]