会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年12月5日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》全票通过[3] - 《关于2026年度对外担保预计额度的议案》全票通过，需提交股东会审议[4] - 《关于2026年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》全票通过[6] - 《关于开展票据池业务的议案》全票通过，需提交股东会审议[7] - 《关于申请2026年度银行授信额度的议案》全票通过，需提交股东会审议[8] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》6票同意，关联董事回避，需提交股东会审议[9] - 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》全票通过，需提交股东会审议[11] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[12]