会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2025年12月4日召开，9名董事全部参会[2] - 董事会同意于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，采用现场加网络投票方式[107] H股发行 - 审议通过发行H股并在港交所上市议案，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[3][4][5][6] - 发行H股股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并授予不超过初始发行股数15%的超额配售权[16] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，发行对象包括香港公众投资者等[13][18] - 发行价格由股东会授权相关人士和整体协调人协商确定[20] 资金用途 - 公司发行H股募集资金用于研发创新投入、提升生产能力及补充运营资金等[33] 公司转变 - 公司发行H股并上市后转为境外募集股份有限公司，成为两地上市公众公司[37] 相关议案表决 - 多项议案表决赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，部分需提交2025年第三次临时股东会审议[34][38][42][45][48][63][64][65][66][67][68][70][73][78][82][87][89][103][106][108] 人员及机构安排 - 拟聘任容诚（香港）会计师事务所有限公司为H股发行及上市审计机构[72][75] - 拟增选滕秀梅为执行董事、何敬丰为独立非执行董事[76][78][80] - 调整提名委员会成员为蒋斌等5人[86] - 拟聘请郝孟阳等担任联席公司秘书，委任于伟仕等为授权代表[88] 授权事项 - 董事会拟提请股东会授权办理发行H股并上市具体事项，授权董事会在24个月内办理相关事宜[1][102] - 一般性授权董事会在“有关期间”决定配发、发行及处理不超公司H股发行并上市日已发行H股数量20%的H股[101] - 回购授权董事会在“有关期间”回购不超公司H股发行并上市日已发行H股数量10%的H股[102] - 董事会授权于伟仕作为授权人士行使《授权议案》权利[105]