股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月15日14点30分在厦门思明区翔业国际大厦21层1号会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年12月15日，交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台9:15 - 15:00[5] - 本次股东会审议7项议案，包括向厦钨电机工业有限公司非同比例增资等[7] - 议案3为特别决议议案，议案2.01、2.02、2.03对中小投资者单独计票[8] - 议案2.01、2.02、2.03涉及关联股东回避表决[8] - A股股票代码为600549，股权登记日为2025/12/8[12] - 会议登记时间为2025年12月9 - 14日工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 会议登记地点在公司董秘办公室，厦门思明区翔业国际大厦22层[13] - 本次股东会现场会议会期半天，出席人员自行安排食宿、交通费用[13] 增资与担保 - 2025年11月底公司向厦钨电机非同比例增资，增资后厦钨电机及其控股子公司纳入公司合并报表范围[24] - 增资前势拓御能融资余额10018万元，由厦钨电机提供全额连带责任保证，公司按49%股权比例为厦钨电机提供反担保[24] - 增资完成后，厦钨电机对势拓御能的担保被动形成上市公司对外担保，相关反担保协议终止[24] - 厦钨电机拟继续为势拓御能提供不超10018万元或其他等值货币的全额连带责任保证，有效期至2025年年度股东会召开之日[24] - 厦钨电机持有势拓御能51%股份，势拓御能资产负债率87.29%，本次担保额度占公司2024年末归母净资产比例0.63%[25] - 本担保事项已通过2025年11月25日审计委员会及公司第十届董事会第二十一次会议审议，尚需股东会批准[27] 公司及关联方财务数据 - 2025年9月30日厦钨电机总资产116745.92万元，负债41437.49万元，净资产75308.43万元，资产负债率35.49%[29] - 2025年1 - 9月厦钨电机营业收入18625.82万元，净利润 - 7213.88万元[29] - 2024年12月31日厦钨电机总资产121072.21万元，负债41120.79万元，净资产79951.42万元，资产负债率33.96%[29] - 2025年9月30日，势拓御能总资产27520.17万元、负债25804.01万元、净资产1716.16万元，资产负债率93.76%；2024年12月31日，总资产27312.67万元、负债23842.39万元、净资产3470.28万元，资产负债率87.29%[32] - 2025年1 - 9月势拓御能营业收入2161.17万元、净利润 - 1781.44万元；2024年营业收入3127.57万元、净利润 - 2424.85万元[33] - 截至2025年11月26日，公司及控股子公司对外担保余额4908.82万元，占2024年末经审计归母净资产的0.31%，增资完成后厦钨电机为势拓御能担保的10018万元将成公司对外担保余额[40] - 截至2025年9月30日，省工控集团资产总额16314946.71万元、负债总额9268681.48万元，净资产7046265.23万元，资产负债率56.81%；1 - 9月营收8074775.11万元、净利润333029.27万元[51] - 截至2025年9月30日，厦门赤金厦钨金属资源有限公司资产总额48598.42万元、负债总额8953.71万元，净资产39644.71万元，资产负债率18.42%；1 - 9月营收8612.25万元、净利润 - 1448.28万元[55] 日常关联交易调整 - 2025年日常关联交易原预计金额264075万元，拟调减19015万元、调增52万元，调整后为245112万元[42][48] - 公司与省工控集团及其控股公司日常关联交易预计调减19015万元[42] - 公司新增向徕泽丰租出资产预计金额40万元、提供劳务预计金额6万元；向赤金厦钨租出资产预计金额5万元、提供劳务预计金额1万元[42][43] - 公司原预计与厦钨电机及其子公司2025年日常关联交易29080万元，截至10月31日实际发生6768.81万元，调整后为8320万元[43] - 厦钨电机纳入合并报表后，预计与工控集团及其控股公司日常关联交易1745万元，与徕泽丰46万元、与赤金厦钨6万元[45] - 购买原材料及商品与省工控集团及其控股公司调整前预计30000万元，调整后14035万元，调减15965万元[46] - 销售产品、商品与工控集团及其控股公司调整前预计6500万元，调整后5300万元，调减1200万元[47] - 提供劳务与工控集团及其控股公司调整前预计1800万元，调整后830万元，调减970万元[47] 公司治理变动 - 2025年11月25日公司董事会收到非独立董事王丹辞职报告，王丹因工作调整辞去非独立董事、副董事长职务[1] - 2025年11月25日公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过提名王玉珍为第十届非独立董事候选人的议案[1] - 王玉珍拟任任期自股东会审议通过至第十届董事会任期届满[1] - 董事会提名与薪酬考核委员会同意将议案提交股东会选举[1] - 王玉珍1983年6月出生，硕士研究生学历，历任湖南有色金属财经证券部助理主办等职，现任中钨高新证券法务部总经理、证券事务代表[71] 经营范围修订 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2025年11月25日审议通过《关于公司经营范围调整暨修订<公司章程>的议案》[64] - 公司经营范围修订删除“房地产开发与经营”，并按规范目录调整[64] - 修订后的经营范围包括选矿、金属冶炼、材料制造销售等多项内容[65] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东会审议，董事会提请授权办理工商变更等事宜[65]