转股情况 - 2025 年 4 月 23 日至 11 月 20 日，累计 4.02675 亿元“洛凯转债”已转换为公司股票[2] - 因转股形成股份数量为 2626.6159 万股，公司总股本由 1.6 亿股变更为 1.86266159 亿股[2] - 公司注册资本由 1.6 亿元增加至 1.86266159 亿元[2] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 公司拟将董事会成员由 9 名增至 11 名，新增 1 名独立董事和 1 名职工代表董事[5] - 调整后董事会由 7 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）和 4 名独立董事组成[5] 制度修订与制定 - 公司拟修订《公司章程》，将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[6] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度拟修订[7][8] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等制度拟制定[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的 10%，董事会决议须经全体董事 2/3 以上通过[14] - 公司因减少注册资本、与其他公司合并收购本公司股份，需经股东会决议；因员工持股计划等情形收购，需经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议[15] - 公司收购本公司股份，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起 10 日内注销；属于其他部分情形的，应在 6 个月内转让或注销；属于员工持股计划等情形的，合计持有不得超过已发行股份总额的 10%，并应在 3 年内转让或注销[15] 股东权益与责任 - 持有公司股份 5%以上股东，6 个月内买卖证券所得收益归公司[16] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权请求相关机构诉讼，紧急时可自行诉讼[19][20] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生日向公司书面报告[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开 1 次，于上一会计年度完结后 6 个月内举行[25] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的 2/3 时，2 个月内召开临时股东会[25] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的 1/3 时，2 个月内召开临时股东会[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本 50%以上可不再提取[64] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%[66] - 公司原则上每年进行一次利润分配，可实施中期现金利润分配[68][70] 其他事项 - 公司拟以三年为一个周期制订股东回报规划[74] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前 30 天通知，会计师事务所可向股东会陈述意见[77] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[78]