证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-074 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见 2025 年 12 月 6 日在《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-075）。 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地 产"）第九届董事会第三十九次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮 件、电话通知的方式发出，会议于 2025 年 12 月 5 日上午 9:30 以通讯表 决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司高级 管理人员列席了会议，会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议的召 集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了 以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名 ...