委员会组成 - 委员会由5名董事组成，含1名独立董事[7] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[7] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[7] 任期与增补 - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[8] - 人数低于规定人数2/3时，董事会应及时增补[8] 会议召开 - 定期会议每年至少召开一次，提前五天通知[15] - 董事会等可要求召开临时会议，提前三日通知[15] - 2/3以上委员出席方可举行[17] 参会规定 - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[17] - 委员连续两次不出席，董事会可罢免[17] 决议规则 - 会议决议需全体委员过半数同意[19] - 集中审议、依次表决[19] - 通过提案及结果报董事会审议[19] 信息披露与保存 - 董事会在年报披露委员会工作内容[19] - 会议记录含多方面内容[19] - 会议档案由董事会秘书保存，不少于10年[20] 其他规定 - 会议程序等须遵循相关规定[20] - 委员对未公开信息保密[20] - 工作细则经董事会审议通过执行[22] - 工作细则由董事会负责解释[22]