董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] - 董事连续两次不出席会议，董事会建议股东会撤换[10] - 董事书面辞职报告收到日辞任生效，2个交易日内披露[10] - 特定情况下原董事仍需履职[10] - 董事忠实义务离职后2年有效，商业秘密保密至公开[11] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[12] - 无理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[13] - 董事执行职务致损，公司和有故意或重大过失董事担责[15] 董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事[17] - 恶意收购时，新改组或换届董事会至少6/11为原成员[17] 董事会权限 - 可制定向特定对象发行融资不超3亿且不超年末净资产20%股票方案[20] - 交易资产总额占总资产10%以上需董事会审议[23] - 交易成交金额占市值10%以上需董事会审议[23] - 与关联自然人成交30万以上交易需相关程序[25] - 与关联法人成交占总资产或市值0.1%以上且超300万需相关程序[25] - 日常经营交易金额占总资产50%以上且超1亿需董事会审议[26] 董事会运作 - 董事长由全体董事过半数选举产生[32] - 董事会每年至少开2次会，提前10日书面通知[32] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[35] - 定期和临时会议通知分别会前10日和5日送达[36] - 变更会议需提前3日发通知，不足需顺延或获认可[37] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[37][38] - 董事委托出席遵循多项原则[39] - 审议提案超全体董事半数投赞成票通过[44][45] - 表决一人一票，多种方式召开会议计算出席人数[46] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选等视为弃权[47] - 董事多种情形应回避表决[48] 决议相关 - 股东可请求法院认定决议违法无效或撤销[50] - 会议档案保存不少于10年[53] - 会议记录含多项内容，董事签字确认[54][55] - 决议违法违规致损，同意或弃权董事赔偿[55] 其他 - 设董事会秘书负责会议筹备等[55] - 规则中部分表述含本数规定[58] - 无控股股东等时第一大股东适用相关义务[58] - 规则由股东会授权董事会解释[59] - 规则自股东会决议通过生效，修改亦同[60] - 规则未尽按法律法规和章程执行[60]