委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[7] 任期与职权 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] - 人数低于规定三分之二时，董事会指定新委员，未达前暂停职权[8] - 负责制定审查薪酬政策与方案，制定考核标准并考核[4] 决策与披露 - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[12] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议，高管方案报董事会批准[12] 下设机构与会议 - 下设工作组，提供资料、筹备会议并执行决议[8] - 根据需要召开会议，董事会等可提议，提前三天通知，紧急可口头[16] - 会议以现场召开为原则，全体同意可通讯表决[17] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 委员可委托他人出席，独立董事委托其他独立董事[17][18] - 连续两次不出席，董事会可罢免职务[18] 列席与聘请 - 董事会秘书和人力负责人可列席，必要时邀请董事、高管[19] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[19] 记录与保存 - 会议记录含日期等内容[19] - 档案由董事会秘书保存，期限不低于10年[19] 其他内容 - 董事会在年报披露工作内容[20] - 细则自通过执行，解释权归董事会[22]