会议信息 - 公司于2025年12月2日发董事会会议通知，12月5日通讯表决召开[1] - 应参加董事7人，实际参加7人[1] 议案表决 - 《关于修改<公司投资管理制度>的议案》全票通过[1][2] - 《关于公司领导班子2024年度绩效考核结果及绩效奖金清算报告的议案》6名非关联董事全票通过[3] - 《关于公司2024年度工资总额清算情况报告的议案》全票通过[4]