证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2025-033 北京华远新航控股股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十六次会议于 2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出会议通知， 于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议逐项审议如下议案： 一、审议并一致通过了《关于全资子公司拟与关联方签署服务合 同的关联交易的议案》。 公司定于 2025 年 12 月 22 日在北京市西城区西直门外南路 28 号 北京金融科技中心 B 座 3 层会议室召开 2025 年第三次临时股东会， 审议《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审 议通过，并同意提交董事会审议。本议案关联董事王乐斌、祝林、徐 骥、李然回避表决 ...