居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯形 式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出。本次会议应 出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人。会议由公司董事长兼 CEO 王宁 先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-075 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，更好地发 挥董事的经验和作用，适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟将董事会成 员由 12 名增加至 15 名，其中非独立董事成员由 8 名增加至 10 ...