鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通 知已于2025年12月4日以邮件形式向公司全体董事发出，经全体董事同意，豁免 提前通知的时限，会议于2025年12月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司监事、高级管理人员 列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《鸿合科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所形成的决议 合法有效。 二、董事会会议表决情况 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-072 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构， 公司拟将董事会成员人数由 9 名调整至 7 名，其中非独立董事人数由 6 名调整至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。 司章程》及其附件全文。 表决结果：同意 9 票，反对 ...