股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月15日14点召开[5] - 会议地点为公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）[5] - 网络投票时间12月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 会议登记时间为2025年12月12日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:00[5] 股份转让 - 全资子公司拟转让粤高速A 202,429,927股，占总股本比例9.68%[19] - 转让标的对应交易金额为24.35亿元，转让价格为12.03元/股[24][25] - 交易后广东省交通集团有限公司持股占总股本24.56%[27] - 交易后广东省公路建设有限公司持股占总股本22.30%[27] - 交易后山东通汇资本投资集团有限公司持股占总股本9.68%[27] 薪酬管理 - 正职基本薪酬核定方式由上年度在岗职工平均工资的2.2倍改为2倍[31][32] - 绩效薪酬考核系数核定方式改变[32] - 任期激励计算方式改变[32] - 经营绩效考核指标利润总额和个性化指标基本分合计100分，超额完成目标最高加至120分[38] - 亏损单位实现减亏或扭亏为盈，当年工资总额视情况适度增长，最高不超过3%[40] - 任期考核得分为任期内各年度经营业绩考核得分的平均数[42] - 任期业绩考核以三年为周期，任期与岗位任职时间吻合，变动则分段考核[50] - 2017年1月1日起，每三年为中长期激励周期，周期内计提不兑现，结束后分两年兑现[52] - 超额利润计提比例原则上不超过超额利润的20%[55] - 基本薪酬按月支付，未核定前暂按上年标准，核定后多退少补[58] - 绩效薪酬当期最高可按预计所得的50%每月预发，次年清算[58] - 任期绩效奖励原则上在任期结束次年兑现[59] - 中长期激励任期结束后分两年兑现，首年不超过50%[61] - 激励对象所获超额利润分享不高于其薪酬总额的40%[63] 考核与奖惩 - 发生严重不良影响或国有资产较大损失，全额扣减当年度绩效薪酬等[71] - 虚报、瞒报财务状况，按所涉金额两倍追溯调整当年业绩考核结果[71] - 发生违法违规行为，视情调整当年业绩考核结果并扣减相关薪酬[71] - 考核期内情况变化，经申请股东会、董事会可视情况调整业绩考核内容[73] - 遇政策调整或实际需要，股东会、董事会可制定专项考核奖惩办法[73] 其他 - 公司董事、高级管理人员相关货币性收入纳入薪酬管理[71] - 本办法由公司董事会负责解释和修订[74] - 本办法自股东会决议通过之日起施行[77] - 《山东高速股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》中相关经营业绩考核内容废止[77] - 《山东高速股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》中相关薪酬内容废止[77]