证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-075 鸿合科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会 议和第三届董事会第十七次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9 ...