江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-074 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议决议，现定于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。 根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒 公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东会届次： 2025年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025年12月22日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...