鸿合科技股份有限公司 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-073 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及附件修订情况 除上述补充修订内容外，公司第三届董事会第十六次会议审议通过修订后 的《公司章程》其他条款内容保持不变。 第三届董事会第十六次会议审议通过的《公司章程》修订内容详情详见公 司于2025年12月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告及《公司章程》 全文。 上述修订内容将与公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订< 公司章程>的议案》一起提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。并提 请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案及工商变更手续。最终 修订内容以深圳市市场监督管 ...