本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 《关于改选公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于改选公司第三届董 事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司董事离任及改选的情况 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，公司第三届董事会拟进行改 选。 （一）部分董事任期届满前离任情况 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-074 鸿合科技股份有限公司 关于改选董事的公告 （二）董事会改选情况 经控股股东安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，董 事会提名委员会审核，公司董事会同意提名姚瑞波先生、王陈琛女士、彭骥先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名宋利国先生、 李姚矿先生为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 经股东鸿达成有限公司及邢正提名，董事会提名委员会审核，公司董事会 同意提名黄福平先生为第三届董事会独立董事候选人（简 ...