融资与股本 - 公司向特定对象发行股票5,409,639股，每股面值1元，认购价26.03元，募集资金140,812,903.17元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额136,534,214.83元，新增股本5,409,639元，新增资本公积131,124,575.83元[2] - 公司注册资本由348,000,000元变更为353,409,639元[3] - 公司股份总数为35340.9639万股，均为普通股[11] 股东与股东会 - 股东会股东提案权持股比例由3%降低至1%[5] - 股东会不再行使审议批准公司经营方针和投资计划、年度预算和决算方案的职权[5] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] 董事会与管理层 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[52] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[57] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[67] - 总经理每届任期3年[68] 审计与监管 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[65] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[65] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[80][81] 利润分配 - 公司需将利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[74] - 公司利润分配优先采用现金分红方式，原则上每年进行利润分配，有条件可中期分配[75] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可供分配利润的10%[77] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[77] 公司治理制度 - 本章程自2025年公司第一次临时股东大会审议通过之日起生效施行，生效后原章程同时废止[91] - 公司将对股东会议事规则、董事会议事规则等部分治理制度进行修订[92] - 公司修订多项制度，包括董事会审计委员会等工作细则、董事及高管离职管理等制度[93]