公司基本信息 - 2011 年 1 月 21 日核准发行 35340.9639 万股普通股，2 月 25 日在深交所上市[6] - 注册资本为 35340.9639 万元[6] - 设立时史建伟等股东认购股份及占比情况[12] - 股份总数为 35340.9639 万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 可为他人提供财务资助，累计不超已发行股本总额 10%，董事会需 2/3 以上董事通过[13] - 特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不超 10%，并 3 年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超 25%，上市 1 年内及离职后半年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市 1 年内不得转让[21] - 持有 5%以上股份股东 6 个月内买卖股票，收益归公司[21] 股东会相关规定 - 审议重大资产交易、担保等需满足不同比例及金额条件[36][37] - 年度股东会每年 1 次，上一会计年度结束后 6 个月内举行[38] - 1%以上股份股东可提临时提案，召集人 2 日内发补充通知[46] - 股东会投票时间规定[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[47] - 股东会决议分为普通和特别决议，通过比例不同[55][57] 董事会相关规定 - 由 9 名董事组成，设董事长 1 人[77] - 审议批准交易事项需满足 6 个标准之一[79] - 审批担保事项需全体董事过半数及出席会议 2/3 以上董事同意[81] - 每年至少召开两次会议，提前 10 日书面通知[82] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[84] 人员任职相关 - 董事任期 3 年，任期届满可连选连任[70] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数 1/2[70] - 部分情形人员不能担任董事[69] 财务及分红相关 - 会计年度结束 4 个月内披露年报，半年结束 2 个月内披露中报[105] - 分配税后利润时提取 10%列入法定公积金，达注册资本 50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于 25%[107] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比规定[109] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的 10%，三年累计不少于三年年均可分配利润的 30%[110] 其他规定 - 内部审计制度经董事会批准实施并披露，机构向董事会负责，受审计委员会监督[115] - 聘用会计师事务所聘期 1 年，可续聘，聘用、解聘及费用由股东会决定[117] - 合并支付价款不超净资产 10%，需董事会决议[124] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[124][125] - 持有 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[129]