董事会成员 - 独立董事应占董事会成员三分之一以上，至少有一名会计专业人士[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生，可连选连任[11] 交易审批 - 应由董事会审议批准的交易事项需满足指标之一，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[7] - 连续十二个月内累计“购买或者出售资产”交易金额超最近一期经审计总资产30％，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，由董事会批准[9] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易，应提交股东会审议[9] 对外担保审批 - 董事会审批对外担保事项，需全体董事过半数通过且出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[9] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次[13] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议时，董事会应十日内召开临时会议[13] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日发书面通知[15] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获过半数董事认可[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[20] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过多种非现场方式召开[20] - 会议表决实行一人一票，以记名书面投票或举手表决方式进行[23] - 董事会审议通过提案需超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票，担保事项另有要求[24] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[26] - 提案未获通过，一个月内条件未重大变化不再审议相同提案[27] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年[29] - 本规则自股东会审议通过之日起生效施行，由董事会负责解释[30] - 时间范围为2025年12月[31] - 包含数字12[32]