委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任一名，由独立董事委员担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议[13] - 召开3日前发通知，全体委员同意可免除[14] - 两名以上委员出席方可举行[18] - 决议经两名以上委员同意方为有效[19] - 委员每人一票表决权[20] - 表决方式为举手表决[21] 考评规定 - 考评高级管理人员委员时该委员应回避，不足法定人数提交董事会审议[20] 会议记录与档案 - 会议记录应含会议日期、地点、召集人等内容[24] - 应根据表决结果制作单独会议决议[24] - 与会委员需签字确认[24] - 出席和列席人员负有保密义务[24] - 会议档案由董事会秘书负责保存[24] - 保存期限不少于15年[25] 细则说明 - 未尽事宜按相关规定执行[27] - 与相关规定相悖时按后者执行并修订[28] - 自董事会审议通过之日起生效[30] - 由公司董事会负责解释[31]