战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议召开3日前发通知，全体委员同意可免除[15] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] 表决与记录 - 表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[19] - 会议记录含召开信息、议程等内容[21] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十五年[22] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[26][27]