收购主体信息 - 收购方为合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙），认缴出资额61,500万元[11][14] - 一致行动人为北京鼎耘科技发展有限公司，认缴出资额70,000万元[11][22] - 李红星持有鼎耘工业100%股权，为鼎耘产业实际控制人[17] 收购情况 - 本次收购为四川汇源光通信股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票行为[11] - 发行价格为11.37元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[41] - 鼎耘产业以现金认购不超过53,649,956股股票，认购金额不超过6.1亿元[26][42] - 认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[47] 股权情况 - 收购前鼎耘科技直接持有上市公司27,273,330股，占发行前总股本14.10%[27][34] - 按发行上限，发行后鼎耘产业直接持有上市公司53,649,956股，占发行后总股本21.71%[27][35] - 按发行上限，发行后鼎耘产业与鼎耘科技合计持有上市公司80,923,286股，占发行后总股本32.75%[27][35] 时间与审批 - 2025年11月18日，鼎耘产业与鼎耘科技签署《一致行动协议》，一致行动期限为18个月[25] - 收购方2025年11月18日内部决策通过收购事项并签署认购协议[62] - 上市公司2025年12月5日召开董事会三次会议审议通过收购事项，尚需公司股东会、深交所、中国证监会等审批[63][64] 财务与评估 - 2025年9月30日汇源通信收盘价13.80元/股，总市值为266,947.20万元[92] - 截至2025年9月30日，上市公司股东全部权益评估值为255,293.50万元，增值率1671.83%[92] - 本次评估选用现行市价法和上市公司比较法，以现行市价法评估结果作为最终结论[92][95] 其他情况 - 李红星涉及诉讼标的金额2亿元，鼎耘科技涉及诉讼标的金额1.4418937489亿元[29] - 收购完成后上市公司将保持人员、资产等方面独立，收购方出具相关承诺函[73][74] - 收购方及一致行动人等与上市公司不存在同业竞争，已出具相关承诺函[82][83]