会议信息 - 第三届董事会第八次会议于2025年12月5日15:00召开，应到8名董事实到8名，占比100%[2] 议案表决 - 《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案》4名非关联董事4票同意[3][4] - 《关于公司与融科物业投资有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》4名非关联董事4票同意[7][8] - 《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》8名董事8票同意[11] - 《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》8名董事8票同意[13] - 《关于2026年度开展套期保值业务的议案》8名董事8票同意，已通过审计委员会审议[14][15] - 《关于拟发行科技创新债券的议案》8名董事8票同意[16] - 《关于向控股子公司江西科院生物新材料有限公司增资的议案》5名非关联董事5票同意，已通过独立董事专门会议审议[18][19][20] - 《关于制定<高级管理人员年度薪酬管理办法>的议案》5名非关联董事5票同意[21][22] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》8名董事8票同意[23]