证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L80 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会2025年第 六次临时会议通知于2025年12月2日（星期二）以书面、电子邮件的形式发出， 于2025年12月5日（星期五）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本 次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人， 公司董事长陈家贤女士以腾讯会议的方式出席。公司高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了关于修订《内部控制评价管理办法》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 （三）审议通过了关于修订《接待和推广工作制度》的议案 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《接 待和推广工作制 ...