董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和4名非独立董事，任期三年可连选连任[2] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日通知全体董事[13] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长十日内召集主持[13] - 定期会议变更通知提前三日发出，不足需顺延或获全体董事书面认可[23] - 临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[15] 审议决策规则 - 对外担保经董事会、股东会审议，董事会需全体董事二分之一及出席三分之二以上同意[6] - 提供财务资助需出席董事会三分之二以上及全体董事过半数同意[6] - 募集资金节余低于10%按程序，达或超10%需股东会审议[8] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交董事会[10] - 披露财务会计报告等需审计委员会全体成员过半数同意后提交[7] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[25] - 审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经其过半数通过，不足三人提交股东会[23] - 审议员工持股计划关联董事回避，非关联董事不足三人提交股东会[24] 其他规则 - 董事委托他人出席遵循原则，一名董事不超两名委托[17] - 董事会按规定通知并提供资料，两名以上独立董事可联名延期[18] - 专门委员会会议不迟于会前三日提供资料[20] - 决议以记名投票表决，一董事一票表决权[22] - 临时会议可电话等方式进行并决议，参会董事签字[24] - 会议记录保存10年[29] - 2024年4月16日《董事会议事规则》废止[33] - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不审议相同提案[25] - 两名以上独立董事认为问题可书面提延期[25] - 涉及职工利益事项经职代会等审议后董事会决议[28] - 决议矛盾以时间后形成为准[28] - 会议档案由董事会办公室保存[29] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[31] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[31]