董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[16] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知[16] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议[20][21] - 董事长应在10日内召集主持会议[22] - 变更定期会议需提前3日书面通知[22] 交易审批规则 - 资产总额占比低于5%可由董事长授权经理审批[9] - 营收占比低于5%且金额低于500万可授权审批[10] 会议决议规则 - 决议需全体董事过半数通过[29] - 关联表决有特殊规定[29][33] - 提案未通过短期内不再审议[34] - 情况不明会议暂缓表决[34][35] 会议记录与执行 - 记录应包含相关内容[36][37] - 非现场会议需补签[38] - 董事长督促决议落实[38] 决议效力与档案保存 - 违法决议可请求撤销[38] - 依无效决议变更需撤销登记[39] - 会议档案保存十年以上[39][40] 议事规则相关 - 经股东会审议通过生效修改[46] - 由董事会负责解释[46] - 与章程抵触以章程为准[45]