会议安排 - 第三届董事会第三十次会议于2025年12月5日召开[1] - 董事会提请于2025年12月22日14:50召开2025年第一次临时股东会[8] 决策事项 - 同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，续聘期限一年[2] - 同意根据相关法律法规修订《公司章程》及其附件，自股东会审议通过后不再设监事会[4] - 为落实法规要求，对部分管理制度进行修订[7]