证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-034 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 9 名董事组成， 其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。现将本次董事会的换 届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第一届董事会第二十三次会议，逐项审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》， 经 公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈泽鹏先生、张卫先生、 黄福灵先生、王亮先生、靳治国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提 名赵引贵女士、吕芳女士、李 ...