关联交易与资产处置审批 - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会批准[5] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[8] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[8] 担保审批 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会通过[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需股东会审议[6] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会批准[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 特定情形下公司需在事实发生2个月内召开临时股东会[17] - 经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会按规定反馈和发通知[19] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会按规定处理，否则可自行召集[19][21] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，按流程处理[20] 提案相关 - 董事会及特定股东可在股东会召开10日前提出临时提案并提交召集人[25] - 召集人收到符合条件临时提案应在2日内发股东会补充通知[26] - 董事会决定不将提案列入议程需在股东会上解释说明并送达股东[28] 通知与变更 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[30] - 股东会通知应包含会议相关内容[31] - 拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[32] - 发出股东会通知后延期或取消需提前公告并说明原因[33] - 现场会议召开地点变更需提前通知并说明原因[37] 会议主持与投票 - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[48] - 网络或其他方式投票时间有规定[54] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[54] - 股东会采取记名方式投票表决[56] - 股东会对提案表决前推举股东代表计票和监票[57] 决议规则 - 审议关联交易事项，关联股东不参与表决[58] - 关联事项决议按不同情况通过[59] - 特定情况采用累积投票制[61] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[66] - 一年内特定资产交易或担保事项需股东会特别决议通过[68] - 部分提案需双重2/3以上通过[69] 后续执行与权益 - 会议记录保存不少于10年[72] - 股东会通过董事选举提案，新任董事自决议之日就任[73] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[73] - 股东会决议违规可请求撤销，撤销权有时间限制[74] - 未被通知参会股东可请求撤销决议，有时间限制[74] - 特定情况股东会、董事会决议不成立[76] 其他 - 会议主持人可组织点票，股东有异议可要求点票[76] - 董事会应就非标准审计意见向股东会说明[76] - 股东会召开时聘请律师出具法律意见并公告[77] - 规则未尽事宜按规定执行，抵触时按公司章程执行并修改[79] - 规则中数字表述含本数规定[79] - 规则经股东会审议通过后生效，修订亦同[80] - 规则由董事会负责解释[81]