浙江华统肉制品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 并对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、监管部门规定及《公司 章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书负 责管理公司设立的证券部。 第二章 任职资格 （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满 ...