董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[7] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，董事长10日内召集主持临时会议[11] - 特定主体可提议召开临时会议[14] - 定期会议提前10日发通知，临时会议提前3日[17] - 变更定期会议需提前3日发变更通知[18] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议，决议经全体董事过半数通过[20] - 董事回避时无关联关系董事要求[29] - 提案未通过1个月内不重审[30] 其他规定 - 1名董事不超2名委托[22] - 会议档案保存10年[23] - 表决一人一票[26] - 部分情况可暂缓表决[30] - 规则经股东会通过生效、修改[33] - 规则为章程附件，董事会拟定、股东会批准[33] - 规则解释权归董事会[33]