董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和四名独立董事[9] - 独立董事不得少于三人，应占董事会总人数三分之一以上[9] 决策权限 - 董事会决定对外担保需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[14] - 董事会提请聘请或更换会计师事务所需二分之一以上独立董事同意并经审计委员会形成审议意见[14] - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易需提交股东会审议[15] - 董事会有权审议与关联自然人成交金额超30万元的交易[16] - 董事会有权审议与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易[16] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需聘请中介评估审计并提交股东会[16] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[17] - 公司提供财务资助需经三分之二以上董事同意并披露，若被资助对象资产负债率超70%、单次或累计资助超净资产10%等需提交股东会审议[18] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，非执行董事，2名独立董事，至少1名会计专业人士任召集人[19] 会议规则 - 董事会每年至少召开4次会议，约每季一次，提前10日书面通知，变更需提前3日通知[27] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[27] - 临时会议通知提前3日，可豁免，紧急可口头通知[29] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[31] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[33] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足3人时提交股东会审议[35] 文件保存 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[38] - 董事会决议书面文件保存期限不少于10年[41] 信息披露 - 公司指定巨潮资讯网、《证券时报》等为刊登公告和披露信息媒体，向H股股东发公告按《香港上市规则》执行，送交香港联交所文件须英文撰写或附英文译文[41] 规则执行 - 本规则由公司股东会审议通过，自公司公开发行的H股在香港联交所主板挂牌交易之日起执行[45]