证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-081 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第10次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 12 月 5 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 10 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据公司《董事会议事 规则》有关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，现场发出会议通 知。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长刘玉达先生 主持，公司原董事王帅先生及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 鉴于王帅先生申请辞去公司董事及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委 员职务，经董事长刘玉达提名，董事会同意补选薛俊东先生为第七届董事会战略与 可持续发展（ESG）委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。 （二）审议通过《关于补选第七届董事会审计委员会成员的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于唐燕妮女士申请辞去 ...