制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[1] - 拟修订7项现行内部治理制度，部分议案需股东大会审议[4] - 拟修订17项现行内部管理制度、新增1项、废止2项[12] 人事选举 - 同意选举王忠军为执行事务董事并担任法定代表人[27] - 同意选举高海江、杨涛、王夫也为审计委员会成员，高海江为召集人[29] 会议安排 - 2025年12月5日召开第六届董事会第34次会议[1] - 2025年12月25日14:30召开2025年第一次临时股东大会[30] 股份持有 - 王忠军持有公司股份317,120,000股[33] - 杨涛持有公司股份100股[36] - 高海江、王夫也未持有公司股份[34][37]