| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第二十 二次会议于 2025 年 12 月 5 日上午以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以书面、电话等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2026-2028）>的议案》 经审议，监事会认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2026-2028）》符 合中国证监会《上市 ...