董事会专门委员会设置 - 公司董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] 战略与投资决策委员会 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 独立董事不符合规定辞职或被解职，公司应60日内完成补选[5] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[5] - 会议应于召开前3日通知全体委员，紧急情形可豁免[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 会议决议须经全体委员过半数通过[9] - 会议记录保存期限不少于10年[10] 审计委员会 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[12] - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[13] - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[14] - 人数达规定人数三分之二前，暂停行使职权[14] - 披露财务报告等事项需经全体成员过半数同意才可提交董事会审议[16] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[19] - 会议应于召开前3日通知全体委员，紧急情形可豁免[19] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其职务[20] - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 会议通过的议案等应以书面形式报公司董事会[22] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占半数以上[21] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名[21] - 因独立董事问题，公司需在60日内完成补选[21] - 会议应于召开前3日通知全体委员[27] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[27] - 会议决议须经全体委员过半数通过[27] - 会议记录保存期限不少于10年[29] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占半数以上[31] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名[31] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[32] - 委员辞职致人数低于规定时，补选应在60日内完成[33] - 人数达规定人数三分之二前暂停行使职权[33] - 会议应提前3日通知全体委员，紧急情况可豁免[36] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[36] - 会议记录保存期限不少于10年[38] 薪酬相关 - 公司董事薪酬计划和方案须经董事会同意、股东会审议通过方可实施[34] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[34] - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核[33] - 负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议[36] 工作细则 - 本工作细则自公司董事会通过之日起生效实施，由董事会负责制定、解释及修订[40][41]