中能电气股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一条宗旨 为了进一步规范中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《中能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公司 章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。董事会由7名 董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事1名。董事会设董事长1名，副董事长 1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会下设战略与 投资决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。各 专门委员会的工作细则另行制订。 董事会行使下列职权： （五）制 ...