董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1名[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[12][14] - 董事长应自接到提议十日内召集并主持会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[16] - 定期会议书面通知发出后，变更需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[18] 出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应建议股东会撤换[23] - 董事审议定期报告应亲自签署书面确认意见[22] - 一名董事不得接受超两名董事委托[24] 表决规则 - 董事会表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[29] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[31] - 公司担保事项除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[33] 其他规定 - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出审计报告草案，再出正式报告后对其他事项决议[35] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[36] - 过半数与会董事认为提案不明等，会议可暂缓表决，提议者应提再次审议条件[37][38] - 董事会会议档案保存期限十年以上[46] - 规则未尽事宜按国家相关规定和公司章程执行[47] - 规则与国家新法规或修改后公司章程抵触时按相关规定执行[47] - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[47] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[48] - 规则由董事会解释[49]