股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[12] - 现场地点需变更应在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明[14] 会议相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[11] - 股东会应在公司住所地或通知地点召开，可现场、网络或电子通信方式[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，不得迟于9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 股东定义 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[19] 投票相关 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[20] - 关联事项形成普通决议需出席会议的非关联股东有表决权的股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[19] - 股东会选举董事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[21] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[21] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[21] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项有关联关系的股东及代理人不得参加[22] 决议相关 - 公司应在股东会结束当日，将股东会决议公告文稿、决议和法律意见书报送深圳证券交易所并披露决议公告[22] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] - 公司一年内累计购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[24] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[26] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[27] 规则相关 - 本规则由公司董事会拟定并修改，未尽事宜依国家法律办理[29] - 本规则与《公司章程》规定不一致时，以《公司章程》为准[29] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[29] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[29] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[25]