会议召集 - 不定期召开，召集人提前三天书面或邮件通知并提供资料，紧急情况经同意可随时通知[1] - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[2] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行[2] - 可采用现场、视频、电话等方式，公司提供便利支持[6] 决议规则 - 行使特别职权及特定事项需全体独立董事过半数同意[3][4][5] 会议记录与保存 - 记录讨论事项，独立董事发表明确意见[6] - 决议文件由董事会秘书保存，期限至少10年[5] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[8][9]