会议安排 - 2025年12月3日发第八届董事会第六十六次（临时）会议紧急通知[2] - 12月5日以传签方式召开并表决该董事会会议[2] - 拟于12月26日15：00在上海公司一楼会议室召开2025年第四次临时股东大会[8] 决策事项 - 董事会同意聘任北京政远会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[3] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决：同意8票，反对0票，弃权1票[7] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[9] 人员情况 - 本次董事会应出席董事9名，实际出席9名[2] - 独立董事郭海楠对变更会计师事务所议案投弃权票[4] 备查文件 - 包括经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议和审计委员会会议决议[10]