罗克佳华科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三、会议议案 2 罗 克 佳 华 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：佳华科技 股票代码：688051 罗克佳华科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 罗克佳华科技集团股份有限公司 会议资料目录 一、股东大会须知 二、会议议程 1、 议案一：《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》 2、 议案二：《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》 3、 议案三：《关于续聘会计师事务所的议案》 罗克佳华科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章 程》《罗克佳华科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或 ...