审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告工作[8] - 审计部年度结束后提交内部审计工作报告[8] - 审计委员会督导审计部至少半年检查重大事项和大额资金往来[11] 审计职责权限 - 审计部监督检查业务活动，对董事会负责[5] - 审计部职责包括检查评估内控、审计会计资料等[8] - 审计部有权要求被审计单位报送资料、参加会议等[10] 制度相关 - 公司披露年报时披露内控评价和审计报告[16] - 制度由董事会解释修订，按规定和章程执行[20][21] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[22]