董事任职 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] - 董事会由7名董事组成，含3名独董、1名职工代表董事，设董事长1名[17] 董事履职 - 董事连续两次未亲出席且未委托，董事会建议股东会撤换[9] - 董事12个月未亲出席超会议总数1/2，应书面说明并披露[9] - 独董连续两次未亲出席且未委托，董事会30日内提议股东会解职[9] 董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，2个交易日披露[9] - 独董辞职致比例不符，履职至新独董产生，公司60日内补选[10] 董事长职责 - 董事长由全体董事过半数选举产生[13] - 董事长不能履职，由过半数董事推举一人履职[14] - 董事长接到重大事项报告，要求董秘披露信息[15] 董事会决策 - 部分交易指标占比达10%且有绝对金额要求[20] - 与关联人交易超3000万且占净资产绝对值5%以上，披露报告并股东会审议[23] - “财务资助”和“提供担保”需全体董事过半数及出席会议2/3以上董事通过[22][24] 董事会会议 - 董事会每年至少开两次会，董事长召集，提前十日书面通知[26] - 代表10%以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[26][27] - 临时会议提前三日通知，紧急可口头[27] - 会议需过半数董事出席，一名董事受托不超两名，独董不委托非独董[29][30] - 决议需全体董事过半数通过，担保等需出席会议2/3以上董事通过[37] - 会议记录保存不少于十年[44] 规则生效 - 议事规则经股东会审议通过生效，修改亦同[46]