证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－055 大商股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告 本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并在公司股东会审议通过后， 授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。 二、公司治理制度的修订、制定情况 根据最新修订后的《公司章程》，拟同步对公司治理制度作出修订，具体情 况如下： | | 制度名称 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 大商股份有限公司章程 | 是 | | 2 | 大商股份有限公司董事会议事规则 | 是 | | 3 | 大商股份有限公司董事会提名委员会工作细则 | 否 | | 4 | 大商股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | | 5 | 大商股份有限公司 CEO 工作制度 | 否 | | 6 | 大商股份有限公司投资者关系管理工作制度 | 否 | 1 | | 制度名称 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | | 7 | 大商股份有限公司信息披露管理工作制度 | 否 | | 8 | 大商股份有限公司重大信息内部报告制度 | ...