会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 八种情形下应召开临时会议[8] - 董事长十日内召集主持会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[11] - 定期会议变更通知提前三日发出[13] 出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 连续两次未出席或12个月未出席超半数需书面说明[15] - 连续两次未出席且不委托出席建议撤换[15] 关联交易审议 - 非关联董事不得委托关联董事，关联董事不得接受非关联委托[15] - 董事回避时过半数无关联董事出席可开会[19] 决议通过 - 提案决议需超全体董事半数同意，担保需三分之二以上同意[18] - 无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[19] 表决相关 - 一人一票，记名和书面表决[18] - 表决意向分同意、反对和弃权，违规需重选或视为弃权[18] - 宣布结果后或规定时限结束后不统计表决情况[18] 其他 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[19] - 会议档案保存期限与公司经营期限相同[24] - 董事会秘书负责会议记录等事宜，人员对决议保密[21][22] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[24] - 规则自股东会通过生效，由董事会解释[26]